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标题: 中行开平案两嫌疑人在美国被起诉 [打印本页]

作者: coogle 时间: 2006-2-6 14:45 标题: 中行开平案两嫌疑人在美国被起诉

在美国拉斯维加斯，一个联邦陪审团周二(1月31日)以洗钱等罪名对中国银行开平支行两位前行长许超凡和许国俊及其他们的妻子提出控告。

这是美国司法部周二宣布的。司法部在起诉声明中说："我们认为，被告试图通过拉斯维加斯赌场的帐号，将大笔盗窃来的钱财洗清。"

除洗钱罪外，许超凡和许国俊及其他们的妻子还被控犯有盗窃、诈骗、造假等罪名。

许超凡和许国俊都曾担任中国银行广东开平支行的行长，两人均被认为是2001年中国银行广东开平支行4.85亿美元被窃案的重大嫌疑人。

控方认为，许超凡和许国俊从中行开平支行盗窃了约4.85亿美元，并试图通过拉斯维加斯的赌场洗钱。

许超凡夫妇和许国俊夫妇是2001年10月开平案发后潜逃至美国的。2004年10月，他们被美国司法部门拘禁。

此外，两人的妻子还被陪审团以协助洗钱、非法进入美国及非法获得美国公民身份等罪名起诉。

与许超凡和许国俊一同被起诉的是另一位曾担任开平支行行长的余振东。由于他自愿回到中国配合调查，已在2004年4月被美方递解回国，移交给中国司法部门。

不过在这之前，余振东的妻子于绪慧对一项"非法取得美国公民身份"的指控认罪，并同意与中美当局合作，为开平案的调查提供帮助，她通过造假手段取得的美国国籍和永久居民身份也同时被取消。

余振东被递解回中国后不久，许国俊于2004年9月下旬在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡也在美国俄克拉荷马州的一个小镇上被捕。

中行开平支行案发后，曾在中国引起极大震动，对后来中国银行赴海外上市的计划也产生了一定影响。

作者: coogle 时间: 2006-2-6 14:47 标题: 中行开平案两嫌疑人在美国被起诉

开平支行行长的余振东

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