标题: 吉林省建设银行特大金融诈骗案曝光 [打印本页]

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作者: 五湖散人    时间: 2005-2-3 14:52     标题: 吉林省建设银行特大金融诈骗案曝光

（北京综合讯）在中国银行哈尔滨分行爆发诈骗存款案后，吉林省的建设银行在3年前发生的特大金融诈骗案也在近日浮出水面，主要案犯已被提起公诉，涉案人达到46人之多。

　　据《现代快报》报道，涉嫌此案者在1999年起至2001年4月间，诈骗了（人民币，下同）5亿4000万元（1亿1000万新元），其中约3亿3400万元被涉案者拿到澳门豪赌，并在长春市参与赌球，目前，为首的主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案，追缴赃款、赃物1亿3000万余元。据了解，这是1949年以来吉林省发生在金融系统的特大金融诈骗案件，被列为公安部督办案件。

　　这是近日被中国媒体高调报道的另一起银行职员涉嫌诈骗存款的案件。此前，中国银行黑龙江分行河松街支行也爆发类似案件，《第一财经日报》昨日报道，越来越多的迹象显示，这一案件涉嫌者除了支行行长高山之外，另有其人。

　　这个人可能叫李东哲。李东哲来自世纪绿洲投资公司(下称“世纪绿洲”)，他不是公司董事长、总经理等实权人物，甚至连董事都不是，但他却是世纪绿洲的实际控制人。目前已出逃国外。

　　《北京娱乐信报》昨日也报道，北京市国资委党委书记张凤朝前天在介绍去年北京国资系统反腐败工作情况时说，2004年北京国资系统共排查处理突出违纪问题61件，88人被开除党籍，涉及国有、集体资金总额约42亿3000万元，实际资产损失约4亿8000万元。

　　他说，这61件问题主要包括三个方面：一是不经集体讨论擅自决策投资和担保，给企业造成重大损失；二是利用领导职权，在设备采购、产品销售、材料供应等经营活动中，与亲友、子女开办的经商机构进行不正常关联交易，牟取私利；三是利用业务处置权，在经营活动中牟取私利，造成国有资产流失。

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